Espace Client

Le capital humain

Le capital humain des entreprises constitue un des éléments clés de leur valeur.

Fusionner deux entreprises, entreprendre une réorganisation ou restructuration majeure, s'adapter à des enjeux concurrentiels nouveaux, modifier l'identité de marque, implémenter un système d'information, renforcer une culture client, accompagner les évolutions de métiers sont des projets stratégiques.

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Les métiers de Compliance en pratiques Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Code : NV38

Ce séminaire reconstitue le rôle du Compliance Officer tant au niveau de la gestion du risque de non-conformité que des enjeux déontologiques et des relations avec les régulateurs. Les personnes conviées à ce séminaire comme les inspecteurs, les contrôleurs internes et analystes financiers traîteront des sujets en abus de marché, la lutte anti-blanchiment et les conflits d'intérêts.

 

Participants :

§         Inspecteurs

§         Fonctions supports

§         Chargés et Responsables de conformité

§         Contrôleurs internes

§         Auditeurs

§         Contrôleurs périodiques

§         Contrôleurs permanents

§         Consultants

§         Analystes financiers

§         Front office

 

Objectifs : 

§         Reconstituer le rôle du Compliance Officer :

Ø      Gestion du risque de non-conformité

Ø      Enjeux déontologiques

Ø      Conseil et Formation

Ø      Procédures

Ø      Contrôles

Ø      Relations avec Régulateurs

 

§         Maîtriser les savoir-faire suivants :

Ø      Abus de marché : savoir gérer les relations avec les Régulateurs, élaborer une série de signaux d'alertes, formaliser les recherches effectuées

Ø      Lutte anti-blanchiment : savoir élaborer un dispositif de lutte anti-blanchiment, sensibiliser les collaborateurs aux risques en cours, développer un système adéquat de détection et de contrôle des opérations suspectes

Ø      Murailles de chine : savoir élaborer et diffuser des procédures, développer un dispositif de surveillance, définir une organisation préservant la confidentialité des informations

Ø      Conflits d'intérêts : savoir conseiller et assister les métiers dans l'identification, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Définir une politique de gestion des conflits d'intérêts

 

Programme :

1. Abus de marché

§         Manipulation de marché

§         Opérations d'initié

§         Opérations suspectes

§         Contrôles d'intégrité

§         Risques de sanctions

 

2. Lutte anti-blanchiment

§         Typologies de cas

§         Systèmes de détection et traitement des alertes

§         Déclaration de soupçon

§         3ème Directive européenne : les changements

§         Matrice des risques

 

3. Murailles de chine

§         Confidentialité de l'information

§         Séparation des fonctions

§         Listes d'initiés

§         Surveillance des transactions

§         Procédure de circulation d'informations

 

4. Conflits d'intérêts

§         Procédures

§         Gestion des relations clients

§         Cartographie des conflits potentiels

§         Résolution des conflits d'intérêts

 

Durée :

§         2 jours

 

Date et lieu :

§         Consulter notre planning 

§         Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca

§         Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

§         M.DABCHY HASSAN

§         Expert en Risk Management, Contrôle et Audit Interne

§         Expert international en fraude (Certified Fraud Examiner) ayant traité des centaines de cas de fraudes au Maroc et à l'étranger

§         Membre du Global Association of Risk Professionnels, USA

§         Membre de l'Institut Américain de l'Audit Interne, USA

§         Membre de l'Institut Français des Auditeurs et Consultants

 

Support et méthodes pédagogiques :

§         Ce séminaire s'attachera particulièrement à la mise en œuvre pratique de la fonction conformité, telle qu'elle est définie par les textes et la pratique

 

Frais de participation :

§         9 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l'animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café

 

Inscription et conditions :

§         Envoyer la fiche de participation et  votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax.

§         Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

 

Contact :

§         CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

§         par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

§         ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici

 

 
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