Participants :

§         Auditeurs internes confirmés, contrôleurs internes, responsables financiers, responsables de l'audit interne, responsables de la mise en place du contrôle interne, directeur des ressources humaines, responsables contentieux

Objectifs : 

§         Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l'audit interne, management) dans le domaine de la fraude

§         Comprendre l'impact de la fraude

§         Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude

§         Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque

§         Identifier les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences

§         Utiliser des techniques de détection

§         Connaître les techniques d'investigation

Programme :

1. L'ampleur de la fraude et son impact sur les organisations

2. Les différents supports de la fraude

3. La spécificité du risque informatique

4. Délégation de responsabilité

5. Contrôle a posteriori et lutte contre la fraude

6. L'organisation de la lutte contre la fraude

7. Les moyens de détection des fraudes

8. Le rôle de l'audit interne

9. Les techniques d'investigation de la fraude

10. Les techniques d'interview

11. Le rapport de fraude

12. Les relations inspecteur et tiers

13. Les obligations légales et réglementaires

14. Le Sarbanes Oxley Act : principes et règles

15. Le système « Whistleblowing », moyen de lutte contre la fraude

16. Ethique et déontologie

17. L'organisation de la lutte anti-blanchiment

18. Rôle et missions de la fonction « Conformité »

Durée :

§         2 jours

Date et lieu :

§         Consulter notre planning 

§         Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca

§         Les horaires sont de 09h à 17h

Formateur :

§         Animation et témoignage par un expert international en fraude (Certified Fraud Examiner) qui a traité des centaines de cas de fraudes au Maroc et à l'étranger

§         Des mécanismes de fraude mis à plat. Des cas pratiques traités

§         Les obligations de la loi sur le blanchiment des capitaux

Support et méthodes pédagogiques :

§         Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l'expert

§         cas pratiques

§         Support écrit et projection

Frais de participation :

§         8 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l'animation, support de formation, pauses café et déjeuner

Inscription et conditions :

§         Envoyer la fiche de participation et  votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax.

§         Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

Contact :

§         CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

§         par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

§         ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici