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Le capital humain

Le capital humain des entreprises constitue un des éléments clés de leur valeur.

Fusionner deux entreprises, entreprendre une réorganisation ou restructuration majeure, s'adapter à des enjeux concurrentiels nouveaux, modifier l'identité de marque, implémenter un système d'information, renforcer une culture client, accompagner les évolutions de métiers sont des projets stratégiques.

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Fraudes Internes : Prévenir, détecter et se protéger Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Code : NV11

Identifier et analyser les situations à risques et le profil du fraudeur et des victimes ; étudier les différents moyens de détection et de prévention de fraude interne ; comment se protéger et comment évaluer les pertes financières en cas de fraudes internes ? Tels sont les sujets que nous débattrons dans ce séminaire et qui intéressent les responsables de l'Audit Interne, les Directeurs Informatique et Juridiques. 

 

Participants :

§         Responsable de l'Audit Interne

§         Responsable Fraude

§         Directeur Informatique

§         Directeur Juridique

§         Juriste

 

Objectifs : 

§         Identifier les zones de risques et intégrer les typologies de fraudes internes

§         Analyser les différents moyens de détection et de prévention, savoir les mettre en place

§         Mesurer les impacts de la fraude interne sur l'entreprise

 

Programme :

1. Identifier les situations les plus courantes : typologie des fraudes

§         Malveillance et sabotage

§         Les ententes : avec un concurrent, avec un fournisseur (corruption passive), avec un client (corruption active), avec une organisation criminelle ou terroriste

§         Détournement de fonds, abus de biens sociaux, escroqueries, conflits d'intérêts

 

2. Fraudeurs et victimes : qui sont les acteurs de la fraude interne?

§         Analyser le profil des fraudeurs

§         Quelles sont les motivations des fraudeurs ?

§         La fraude des employés et la fraude financière

§         Les victimes : personnes physiques, personnes morales

 

3. La mise en évidence de la fraude interne : analyser les différents moyens de détection et de prévention

§         Audit interne, audit externe

§         Procédures de sécurité, systèmes de gestion des risques

§         Contrôles de conformité, dispositifs de contrôle interne

§         Les outils informatiques d'analyse utilisés

Étude de cas : exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes
- Le processus achat
- Le processus vente
- Le processus stocks et immobilisations
- Le processus paie

 

4. Comment se protéger et limiter les fraudes ?

§         Rédiger un code éthique / un code de conduite

§         Former à la sensibilisation de la fraude

§         Quelle utilité de souscrire une assurance " fraude " ?

§         Comment coordonner les services et les départements de l'entreprise afin de limiter les fraudes ?

 

5. Les risques de fraudes encadrés par des normes et des réglementations : quel impact et quelles obligations ?

§         Sarbanes-Oxley Act, loi sur la Sécurité Financière, loi Perben II

§         Les directives européennes et les règlements des autorités de la place

§         Quelles obligations de contrôle issues des réglementations ?

Cas pratique : exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes

 

6. Évaluer les coûts financiers, les pertes financières

§         Quid des dommages immatériels ?

§         Quelles conséquences indirectes ?

§         Dégradation des relations commerciales

§         Effets négatifs sur l'image de marque et la réputation

§         Perte de motivation du personnel

§         Baisse des actions en cours

Étude de cas : analyse de modalités de fraudes financières, les étudier pour savoir les reconnaître

 

Durée :

§         2 jours

 

Date et lieu :

§         Consulter notre planning 

§         Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca

§         Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

§         Expert international en prévention de fraudes

 

Support et méthodes pédagogiques :

§         Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l'expert

§         Pour se familiariser avec les modalités pratiques de la détection/prévention, deux études de cas sont programmées afin d'analyser des schémas de fraude par processus et d'identifier la protection la plus appropriée à tel ou tel type de fraude

§         Support écrit et projection

 

Frais de participation :

§         8 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l'animation, support de formation, pauses café et déjeuner

 

Inscription et conditions :

§         Envoyer la fiche de participation et  votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax.

§         Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

 

Contact :

§         CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

§         par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

§         ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici

 

 
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